En EEUU investigan al Banco Nación por supuesto lavado de dinero

LA RUTA DEL DINERO K. Según Wall Street Journal, un fiscal de Montana presentó una denuncia sobre más de 20 mil cheques procesados por la sucursal en Manhattan.Un fiscal de Montana presentó una denuncia basada en más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal en Manhattan.

Esta maniobra millonaria fue develada por el diario Wall Street Journal.

«Investigadores federales encontraron el año pasado una maniobra de presunto blanqueo de dinero que ocurría a través de la sucursal de Nueva York del banco más grande de la Argentina», afirmó The Wall Street Journal.

La conexión entre el Banco Nación y la maniobra de lavado saltó a la luz cuando el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y la oficina de la procuraduría en Montana quisieron embargar 45 mil dólares de una cuenta en el banco a nombre de Moneta Cambio, una conocida casa de cambio en Mar del Plata.

Tiempo atrás, la fiscal Victoria Francis había denunciado en la Justicia de Montana que los directivos de esa casa de cambio habían cambiado 20 mil cheques en la sucursal neoyorkina del Banco Nación por un total de 24 millones.

Un vocero de los cambistas había manifestado oportunamente que estos movimientos de dinero eran «operaciones totalmente legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central de la República Argentina».

En diálogo con el WSJ, Robert Pargac, un experto en blanqueo de dinero, señaló que “incluso un sistema de monitoreo rudimentario detectado deberes-tienen movimientos de dinero de esta magnitud». CLARIN 

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